AMAÇ

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, ilkelere uyumsuzluk nedenlerini ve çıkar çatışmalarını belirlemek ve gerekli iyileştirme çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak, tepe yönetimin ücretlendirme politikaları ve aday gösterme çalışmalarını yürütmek üzere görev yapar.

YAPISI ve OLUŞUMU

Komite, en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşturulur.

Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu üyesi olmayan uzman kişilere de komitede yer verilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunması durumunda en az bir bağımsız kurulu üyesinin kurul üyesi olarak atanması esastır.

FAALİYET ESASLARI

Kurumsal yönetim komitesi iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kez toplanır.

Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, karar mercii Yönetim Kuruludur.

Yönetim Kurulu Şirket Genel Sekreteri kurumsal yönetim komitesinin etkin çalışabilmesi için gerekli bilgileri ve dokümanları kurula zamanında iletir. Kurul toplantı tutanaklarının kayıt altına alınmasından sorumludur.

Kurumsal yönetim komitesi şirket içinden ya da dışarıdan destek alarak alt çalışma komiteleri oluşturabilir.

GÖREVLERİ

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, uyumsuzluk nedenlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek ve aksaklıkların giderilmesi için Yönetim Kuruluna iyileştirme önerilerinde bulunmak

Kurumsal Yönetim Komitesi tepe yönetimde görev alabilecek adayların bulunması, adayların değerlendirilmesi çalışmalarını, bu konuda gerekli durumlarda dışarıdan danışmanlık alma vb. faaliyetleri yürütür ve Yönetim Kuruluna sunar

Yönetim Kurulu üyeliği için adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak

Dünyadaki gelişmeleri izleyerek, şirketin ve Yönetim Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerindeki gelişmelere uyumu konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak

Tepe yönetim ücretlendirme politikalarının belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, yürütülmesini sağlamak, yıllık olarak değerlendirmelerde bulunmak ve Yönetim Kuruluna sunmak

Hazırlanan “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nu gözden geçirmek, değerlendirmek ve eldeki bilgilerle uyumunu kontrol etmek